董事会

Horst Julius Pudwill 先生，79岁，自一九八五年合伙创办本集团起出任创科实业主席一职，亦同时兼任行政总裁至二零零八年。作为主席，Pudwill 先生专注于本集团之策略规划及发展，并持续监督本集团的运作，而行政总裁则直接向彼汇报。 Pudwill 先生拥有丰富的国际贸易、营运及商业之经验。 Pudwill 先生亦为Sunning Inc.(此公司拥有本公司之股份权益)之董事。

Pudwill 先生持有工程硕士学位及商业学士学位。

Pudwill 先生为副主席及集团执行董事Stephan Horst Pudwill 先生之父亲。

Stephan Horst Pudwill 先生，47岁，于二零零四年加入本集团。 Pudwill 先生于二零零六年获委任为执行董事，其后于二零一六年十月一日获委任为本公司副主席。彼主要负责管理、改善及监察内部运作及发挥各部门间之协同效益。

Pudwill 先生于加入本集团之前，曾于Daimler Chrysler AG 担任不同管理职务，其中包括平治车系之产品推广及策略规划。

Pudwill 先生持有英属哥伦比亚大学文学士学位，为Horst Julius Pudwill 先生之儿子。

陈建华先生，64岁，于一九八八年加入本集团，并于一九九零年获委任为执行董事。彼现时负责本集团之生产营运业务。

陈先生现为东莞市外商投资企业协会之副会长，彼亦为中国电器工业协会电动工具分会之副理事长。

陈先生为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会之资深会员。

陈志聪先生，70岁，于一九九一年加入本集团，并于一九九二年获委任为执行董事。彼现时负责本集团之企业事务及财务管理。

陈先生为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会之资深会员、英格兰及威尔斯特许会计师公会之资深会员，并在香港拥有执业会计师资格。

陈先生现为金山工业(集团)有限公司(为香港联合交易所上市公司)之独立非执行董事。

Camille Jojo先生，67岁，由二零一五年十月三十日起获委任为非执行董事，并于二零二三年十二月一日调任为执行董事。 Jojo先生于二零二三年十二月一日获任命为集团法务、合规及公司治理主管。 Jojo先生出任执业律师超过三十五年，为香港高级法院民事诉讼、仲裁及合规等方面之专家。彼于一九七七年毕业于卡迪夫大学（the University of Cardiff）法律系并于一九七八年于吉尔福德法律学院（Guildford College of Law)取得专业资格考试证书（Professional Qualifying Examination Certificate） 。彼于一九八零年于英格兰及威尔斯最高法院取得律师资格，并于一九八二年于香港最高法院取得律师资格及于一九八四年于澳洲维多利亚最高法院取得律师及大律师资格。 Jojo先生于一九九七年十一月注册为特许仲裁学会会员（fellow of the Chartered Institute of Arbitrators）。彼由一九九六年起出任律师会破产法律委员会（Law Society Insolvency Law Committee）委员，并于二零一五年获得香港较高级法院出庭发言权。 Jojo先生于第十七届香港法律大奖（17^th Annual Hong Kong Law Awards）获颁二零一八年年度纠纷调解律师奖（Dispute Resolution Lawyer of the Year 2018）。

Peter David Sullivan 先生，75岁，于二零零八年二月一日获委任为独立非执行董事。彼曾出任渣打集团最大特许经营渣打银行(香港)有限公司的行政总裁兼执行董事。 Sullivan 先生亦曾负责管理渣打集团于日本、澳洲、菲律宾之特许经营业务，并曾担任渣打持少数股权之中国天津渤海银行副主席。彼亦曾担任多项重要公职，包括香港银行公会及香港英商会之主席。

Sullivan 先生目前担任英国最大私营医院集团 Circle BMI Health 之主席。彼为该公司之审核委员会成员及薪酬委员会主席。彼于二零二一年五月起退任AXA ASIA、AXA China Region Insurance Company Limited、AXA Wealth Management Limited及AXA General Insurance (Hong Kong) Limited非执行董事之职务。彼亦曾担任AXA Asia之审核委员会成员。

Sullivan 先生于退休前仍担任Standard Bank Group及Standard Bank of South Africa 董事会之首席独立董事，并曾担任集团资讯科技委员会及薪酬委员会主席。彼亦曾担任该公司审核委员会及资本与风险委员会成员。

Sullivan 先生除了于银行、保险及医疗保健领域拥有丰富行业经验外，亦拥有于澳洲、南非、新加坡、美国、英国及香港居住和工作之广泛地域经验。 Sullivan 先生为参与过十五场国际赛事之澳洲橄榄球队运动员。彼于一九七二年担任Wallabies队长，并于一九七三年带领该队到英格兰及威尔斯游历。 Sullivan 先生持有新南威尔斯大学(卧龙岗)的理学士(体育)学位。

Johannes-Gerhard Hesse 先生 (一般称谓为 Hans-Gerd Hesse)，64岁，由二零一六年十月一日起获委任为本公司独立非执行董事。 Hesse 先生毕业于University of Cologne 工商管理系及拥有丰富商业管理、策略、领导及企业管治经验，足迹遍布欧洲及亚洲各国。

Hesse 先生于一九八八年加入 RJR Nabisco Inc. 之分部 RJ Reynolds International 后事业转向国际化，从此于德国、位于瑞士的区域总部及捷克共和国担任市场研究及市场营销等职务。彼于一九九六年被委任为匈牙利之总经理及于一九九八年被委任为独立国家联合体及波罗的海 (前苏联) 区域市场营销副总裁。于一九九九年， Japan Tobacco Inc. (“JTI”) 之分部 JT International 委任Hesse 先生为新加坡、菲律宾及澳大拉西亚之总经理。彼于二零零二年成为中国之副总裁及总经理，并同时任位于厦门之 China American Cigarette Co. JV 董事会副主席。彼于二零零三年获委任为 JTI 环球总部之企业策略副总裁。 Hesse 先生于二零零七年加入 JTI 执行委员会并扎根香港担任亚太区域总裁，同时担任 JTI 集团多家联属公司于亚洲有关管治及董事等职务。彼于二零一零年末前退任此等职务。 Hesse 先生于二零一一年开展其资产管理及营商顾问公司业务。

Robert Hinman Getz 先生， 61岁，由二零二零年一月一日起获委任为本公司独立非执行董事。 Getz 先生于私募股权投资及顾问界别拥有超过三十年经验。彼亦拥有公私募股权投资、债务交易及国际收购与合并相关丰富经验。 Getz 先生持有 New York University 之金融学工商管理硕士学位及 Boston University 之国际关系文学士学位。

Getz 先生自二零一六年起为私人投资及顾问公司 Pecksland Capital 之创办人及管理合伙人。 Getz 先生自一九九六年至二零一六年为纽约私募股权投资公司 Cornerstone Equity Investors 之联合创办人及董事总经理。于一九九六年创办Cornerstone 前，Getz 先生出任Prudential Equity Investors及其前身企业Prudential Venture Capital 之董事总经理及合伙人。

Getz 先生曾出任多间美国及国际技术、制造业、金融、金属及采矿公众及私人公司之董事。 Getz 先生现任美国航天及工业用特种合金综合开发及生产商 Haynes International, Inc. (HAYN:NSDQ) 公众公司董事会非执行主席。彼亦于巴西铜矿开采及勘探公众公司 Ero Copper Corp. (ERO:TSE) 出任非执行董事。Getz 先生曾出任澳洲黄金开采及勘探公众公司 Newmarket Gold Inc. 非执行董事(该公司于二零一七年被 Kirkland Lake Gold 收购) 至二零一六年。 Getz 先生为 National Association of Corporate Directors 成员。

Virginia Davis Wilmerding 女士，54岁，于二零二一年四月九日获委任为本公司独立非执行董事。 Wilmerding 女士持有 Princeton University 东亚学系学士学位，为一位经验丰富及具有声誉的风险顾问，亦为中国及环境、社会及管治(ESG)方面之专家。

Wilmerding 女士现为全球持份者经济关键问题咨询公司FGS Global（由Finsbury Glover Hering及Sard Verbinnen合并而成）之合伙人，经常往返纽约及香港两地。彼为具领导地位的亚洲、欧洲及美国上市公司管理层及董事会就关键问题及复杂状况提供建议（包括资本市场交易、企业管治及持份者行动主义、中美地缘政治及监管挑战、声誉管理及投资者参与）。在加入 FGS Global 之前，Wilmerding 女士曾出任 Brunswick Group 合伙人，曾于二零一零年至二零二零年间推动该公司亚洲业务显著增长。

Wilmerding 女士于上述两间公司拥有超过十四年之顾问经验，曾担任其科技亚太地区部门业务主管，并为其全球可持续发展及管治业务负责人之一。彼之其他企业经验包括于一九九一年至一九九六年曾出任和记黄埔及Lucent Technologies 香港及上海业务发展及合资企业营运职务，并曾为一家美国波士顿私募股权投资的互联网服务公司负责其企业事务。彼能说流利普通话，并懂得读写中文。

Wilmerding 女士为 30% Club Hong Kong 督导委员会始创成员，并于一九九七年至二零二一年出任 Princeton in Asia (PiA) 信托董事，期间服务该董事会之执行、提名及发展委员会。于二零二二年，Wilmerding 女士取得 CFA 协会ESG投资资格证书，而于二零二一年，彼取得《金融时报》非执行董事第七级文凭，此为担任非执行董事认可的研究生资历。 Wilmerding 女士定期撰写有关时事及ESG或管治问题之文章。彼于二零零六年在 John Wiley & Sons 出版了一本有关给女企业家商业建议的书籍。

Caroline Christina Kracht 女士，51岁，于二零二二年三月七日获委任为本公司独立非执行董事。 Kracht 女士为董事会及高级管理层于商业策略及企业财务、收购合并及资本市场之专业顾问。彼持有 ESCP Business School 之Diplom-Kauffrau 德国大学学位、 French Diplôme de Grande Ecole 以及管理学硕士学位（优等 ）。 Kracht 女士亦参与 Harvard Business School 资深管理课程。

Kracht 女士为一间建基于卢森堡的全球投资及顾问公司MoreThan Capital 之共同创办人及合伙人，该公司由一群来自世界各地的商业领袖创办、支援及推动，旨在投资及协助企业新攻市场、扩充及从初创转化成为成熟业务。彼亦为财务服务、能源（石油及燃气、电能及再生能源）、工业、化学及其他天然资源之行业专家，工作经验遍布全球，包括亚洲（中国、印度、印尼、日本、马来西亚、南韩、泰国）、欧洲（德国、法国、英国、瑞士）及北美（加拿大、美国）。

Kracht 女士曾于二零一六年至二零二零年期间出任 Scotiabank 亚太区投资银行主管以及行政团队。彼于二零一一年在香港加入 Scotiabank 出任执行董事，负责亚太区能源投资银行业务。此前，Kracht 女士曾于 Morgan Stanley 任职十三年，期间渐次擢升至伦敦、三藩市、法兰克福及香港之投资银行及企业管理高级职务。 Kracht 女士于Scotiabank 及 Morgan Stanley 二十二年的职业生涯中，其行政管理专长乃与策略、审计、风险与合规、提名与薪酬及道德委员会直接相关。彼能操流利英语、德语及法语。

Kracht 女士为香港女性经济充权非牟利组织 GJWHF Ltd. 之创办人及董事。彼曾出任香港挑战定型观念、协助贫困妇女及提升女性领导地位之非牟利组织 The Women’s Foundation 之女性领袖顾问指导计划咨询委员会委员。

Andrew Philip Roberts 先生，67岁，于二零二四年一月一日获委任为本公司独立非执行董事。 Roberts 先生为英格兰和威尔斯特许会计师协会注册会计师，并取得曼彻斯特大学经济学 (荣誉) 文学士学位。 Roberts 先生获取资格后，专业生涯初期于全球审计公司德勤累积丰富审计经验。自一九九三年起至二零一二年，Roberts 先生于英荷联合企业Shell Group 担任财务高级管理层职位，其中包括Shell Trading London 财务执行副总裁、Shell Asset Management 监事会主席、Shell Gas and Power 、Shell Retail 及Shell Trading North America 财务执行副总裁、Shell Trading 总监及合规专员。彼在 Shell Group 的职责包括策略、规划、公司治理、合规、监管、风险管理及库务 ，以及监督和管理具 430 名职员之大型全球财务团队。 Roberts 先生为这些职务带来丰富经验，展现了在坚壮的风险、控制和合规框架内制定策略、规划和成功运营广泛而复杂投资组合的能力。

此外，Roberts 先生最近期的职务为杜拜 Shelf Drilling 的财务总监，成功开发应用在多国首次公开招股前之财务、库务、税务及内部审计融合资讯科技营运系统。