创科实业的董事会由不同教育和专业背景的人士组成，拥有全面和多元的技能。我们的董事会架构涵盖各个专业，能够充分满足业务需求。
此策略确保创科实业的领导层具备应对复杂商业挑战的能力。董事会成员在财务、法律、科技、产品开发、可持续发展、银行、咨询和金属等领域拥有丰富的知识，共同打造一个充满活力、全能发展的团队。
于本报告日期，董事会由六名集团执行董事及八名独立非执行董事组成。在十四位成员中，最近有两名独立非执行董事加入董事会，其中一位为女性。这令女性在我们董事会中的占比从前一年的15%升至21%。此外，非执行董事的占比也从前一年的46%升至57%。
在提名新的董事会成员时，我们会优先考虑其资历和专业知识，以维持团队的凝聚力。为确保董事会的有效性并持续提升其多元程度，提名委员会仔细评估每位候选人的专业知识、技能和经验。提名委员会会根据评估结果提名董事之委任，并由董事会批准，以在人才及观点方面达至最佳平衡。
此外，我们的董事会亦包括几位具备行业可持续发展经验的成员，其中两位同时担任薪酬委员会成员。有关整合可在我们审视薪酬的过程中推广ESG领导确保我们对可持续发展的承诺与行政人员薪酬实践保持一致。
角色及职责
董事会透过有效之企业管治框架，共同负责领导、监督及制定本集团事务之方针及策略，以促使本公司取得长远成功。董事会亦负责确保与股东进行持续有效之沟通及与主要持份者互动。董事会之主要职责包括但不限于以下各项：
- 考虑委任董事、高级管理层及外聘核数师、重大收购及出售事宜，以及其他重大营运事项。
- 检讨及监督本地和国际商业领域的风险及变动，从而提升持份者价值。
- 透过厘定年度预算及持续审阅业绩表现，监察及评估本公司之财务表现及营运状况。
- 制定、检讨及监督本公司的企业管治政策及常规。
- 检讨及制定本公司之整体中期及长远策略、目标与方针。
董事会透过给予清晰指示以及就有关具体事宜之决策及考量持保留意见，持续监督本集团获委派具体职能的董事会委员会及高级管理层。董事会检讨本公司已采用的正式书面程序，以规管董事会职责之委派及职责管理。
董事的持续专业发展
为确保全体董事了解本公司所从事业务之商业及规管环境之目前趋势，本公司为彼等定期提供有关法律、规则及法规之最新信息、培训及书面资料。为确保董事在具备全面资讯及切合所需的情况下向董事会作出贡献，本公司鼓励董事参与不同形式之专业发展项目，例如研讨会、网上广播及相关阅读资料，尤其是与发展及更新彼等之知识及技能有关之合规规定以及相关规则及法规之最新信息。
57%
董事会成员为独立非执行董事
两名
新独立非执行董事
21%
董事会成员为女性
根据各董事提供予本公司之培训记录，各董事于二零二四年接受的培训概述于下表：
持续专业发展项目类别
业务运营、法律、规则及法规或企业管治事宜之信息更新
董事角色、职能及职务之信息更新
会计、财务或其他专业技能之信息更新
集团执行董事
Horst Julius Pudwill 先生
Stephan Horst Pudwill 先生
Steven Philip Richman 先生
陈建华先生
陈志聪先生
Camille Jojo 先生
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独立非执行董事
Peter David Sullivan 先生
Johannes-Gerhard Hesse 先生
Robert Hinman Getz 先生
Virginia Davis Wilmerding 女士
Caroline Christina Kracht 女士
Andrew Philip Roberts 先生
吴家晖女士
黄子全先生
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6 名执行董事
+
8 名独立非执行董事
3 名女性
+
11 名男性
7 名独立非执行董事
<
9 年
董事会成员
职衔
Gender
服务年期（年）
100%
独立非执行董事
75%
独立非执行董事
100%
独立非执行董事
董事会委员会
审核
提名
薪酬
Horst Julius Pudwill 先生
Stephan Horst Pudwill 先生
Steven Philip Richman 先生
陈建华先生
陈志聪先生
Camille Jojo 先生
Peter David Sullivan 先生
Johannes-Gerhard Hesse 先生
Robert Hinman Getz 先生
Virginia Davis Wilmerding 女士
Caroline Christina Kracht 女士
Andrew Philip Roberts 先生
吴家晖女士
黄子全先生
执行董事
执行董事
执行董事
执行董事
执行董事
执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
独立非执行董事
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
男性
女性
女性
男性
女性
男性
38
18
< 1
34
33
9
17
8
5
3
2
1
< 1
< 1
主席
成员
成员
成员
成员
主席
成员
成员
成员
成员
主席
成员
董事会成员技能表
执行董事
技能╱经验
Horst Julius Pudwill 先生
Stephan Horst Pudwill 先生
Steven Philip Richman 先生
陈建华先生
陈志聪先生
Camille Jojo 先生
最高管理层同等经验
全球业务经验
制造业经验
风险管理与合规
并购与企业战略
财务经验
会计经验
科技╱工程
营销和品牌
人力资本
政府、法律及监管
环境、社会及管治╱可持续发展
独立非执行董事
技能╱经验
Peter David Sullivan 先生
Johannes-Gerhard Hesse 先生
Robert Hinman Getz 先生
Virginia Davis Wilmerding 女士
Caroline Christina Kracht 女士
Andrew Philip Roberts 先生
吴家晖女士
黄子全先生
最高管理层同等经验
全球业务经验
制造业经验
风险管理与合规
并购与企业战略
财务经验
会计经验
科技╱工程
营销和品牌
人力资本
政府、法律及监管
环境、社会及管治╱可持续发展